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环球观察:大学生银行卡里突然有大量资金转入?山东警方打掉3人犯罪团伙

2023-06-16 19:18:57 来源:互联网

大学生的银行卡里突然有大量资金转入?山东省东营市公安局东营分局刑侦大队反诈中队通过缜密侦查,打掉一个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,堵截资金75万元。


(资料图)

近日,东营市公安局东营分局接到反诈中心推送线索:辖区内某大学生赵某有从事电信诈骗嫌疑。东营分局刑侦大队反诈中队立即开展落地调查。调查发现赵某银行卡内近期突然有多笔大额资金转入,同时赵某与境外联系频繁,近期消费增大出手阔绰,参与电信诈骗的嫌疑极大。

东营分局侦查中心锁定赵某行踪后,办案民警立即将其抓获。赵某本想掩盖自己的犯罪事实,自己供述说是从朋友处借来的钱,想要买车和换一个出租屋。

办案民警经过突击审讯并结合各方信息,撕下了赵某的“面具”。甚至连转款人姓名都对不上号的赵某终于供认,在两名“上线”郭某和周某的鼓动下,他不但提供自己的银行卡给境外诈骗分子使用,还在郭某、周某的指挥下,转播境外犯罪嫌疑人诈骗电话,从而赚取佣金。

此时赵某与两名上线已3小时没有联系,为避免打扫惊蛇,办案民警兵分三路,一路盯紧三人聊天软件与侦查中心抓紧研判郭某和周某位置,另外两路根据赵某供述大体位置。终于在江苏徐州将两个窝点内正在实施诈骗的2名犯罪嫌疑人抓获,缴获作案工具10套。

经查,郭某为赚取不义之财,鼓动在校学生赵某、周某充当“卡农”,租赁学生银行卡提供给境外电诈犯罪团伙进行“跑分”。同时,为牟取暴利,他们还买来手机卡和手机等设备,通过聊天工具接收境外电诈犯罪嫌疑人指令,帮助境外电诈团伙转拨诈骗电话并收取佣金。

直到被东营公安分局抓获,这个团伙已经出租银行卡30余张,为境外电诈团伙提供“服务”200次,获取佣金70000余元。目前案件正在进一步办理中。

警方提醒广大群众:

第一,00开头的号码要小心,境内来电号码也一定要小心。现在骗子手段不断翻新,为达目的无所不用其极;

第二,千万不要轻信来电人的话,特别是对方说到刷单返利、网络投资、各种中奖、快递损坏退赔、消除征信问题、消除贷款逾期记录、公检法办案关于转至安全账户等内容的电话;

第三,若对来电把握不准,尽可能多咨询家属、亲戚、朋友或者公安民警;

第四,最重要的一条,就是记住三个一定。

一定不要贪小便宜;任何甜头都有原因;也就是没有无缘无故的爱;

一定不要随意将自己的身份信息、各种验证码、密码、银行卡账号告知他人;

一定不要随意转账。发现自己被骗要以最快的速度报警。

来源:山东长安网

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